Semion Mogilevich는 러시아 조직 범죄 지도자입니다. 그는 러시아 마피아에서 가장 원하는 인물 중 하나입니다. '연방 조사국'(FBI)은 그를 세계에서 가장 위험한 폭도들 중 한 사람으로 간주했습니다. Mogilevich는 지난 수십 년 동안 유럽과 미국의 법 집행 기관에 의해 운동을 면밀히 관찰 한 사람입니다. 그는 소련에서 외화로 거래하면서 범죄 경력을 시작했습니다. Mogilevich는 통화 관련 범죄로 수감되었습니다. 나중에 그는 러시아 마피아 그룹 인 'Solntsevskaya Bratva'와 팀을 이뤘습니다. Mogilevich는 오랫동안 'Solntsevo'그룹의 책임자 인 Sergei Mikhailov와 긴밀한 관계를 유지했습니다. 그는 'YBM Magnex International Inc.'라는 회사를 통해 'Toronto Stock Exchange'에서 자금 세탁 사기에 관여했습니다. Mogilevich는 1990 년대 초 많은 유럽 국가를 뒤흔들었던 국제 세금 사기의 주범이었습니다. 국제 연료 거래에서의 사기 행위의 결과로, 중부 유럽의 여러 국가에서 수십억 달러의 세금 손실을 겪었습니다. Mogilevich는 마약 밀매, 계약 살인, 강탈 및 매춘과 같은 모든 범죄 분야에서 활발히 활동하고 있습니다. 그는‘FBI’의‘가장 열렬한 일’목록에 오랫동안있었습니다. Mogilevich는 현재 모스크바에 자유롭게 살고 있습니다. 그는 "Don Semyon"과 "The Brainy Don"과 같은 별명을 가지고 있습니다.
어린 시절 & 초기 생활
Semion Mogilevich는 1946 년 6 월 30 일 우크라이나 키예프에서 유태인 가족으로 태어났습니다. 그의 부모 나 형제 자매에 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다. 1968 년 Mogilevich는‘Lviv 대학’에서 경제학을 전공했습니다.
Mogilevich는 범죄와 사기 분야에 아주 일찍 들어갔습니다. 1970 년대 초 모질 레비 치는 모스크바의 범죄 단체 인 '류베 레츠 카야 (Lyuberetskaya)'에 합류했습니다. 그는 몇 가지 사소한 범죄에 연루되었습니다. 그 당시 몇몇 러시아 유대인들은 다른 나라로 이주하기를 원했습니다. 그들은 자산을 빨리 팔기 어려웠습니다. Mogilevich는 많은 계약을 체결했습니다. 계약은 자산을 시장 가치로 판매하고 수익금을 송금하는 것을 허용했습니다. 그러나 그는 자산을 팔고 나서 돈을 인계하지 않았습니다. 이것이 범죄 분야로의 첫 번째 주요 단계였습니다.
직업
1970 년대에 Semion Mogilevich는 외화 거래를 시작했는데 이는 소련에서는 불법이었습니다. 1974 년에 그는 통화 거래로 기소되었습니다. 1977 년 그는 사기로 기소되었습니다. 1980 년대에 그는 러시아 마피아 신디케이트 'Solntsevskaya Bratva'에서 일하기 시작했습니다. 그는 돈세탁 거래에 관여 한 주요 인물이었습니다.
1990 년에 Mogilevich는 이스라엘로 이사했습니다. 그는 여러 법적 사업 활동에 투자했으며 동시에 불법 사업을 계속 확장했습니다. 결혼 후 모 길레 비치는 헝가리에 정착하여 그곳에서 활동을 계속했다. 그는 대공포를 제조하는 공장을 인수했습니다. 1991 년 모 길레 비치는‘Arbat International’회사와 함께 에너지 부문에 진출했으며 향후 5 년간 주요 수출입 관심사였습니다.
1994 년 Mogilevich는 러시아에서 가장 큰 민간 은행 중 하나 인 'Inkombank'에 대한 통제권을 획득했습니다. 그는 은행 회장 블라디미르 비노그라도프 (Vladimir Vinogradov)와 비밀 거래를하면서 글로벌 금융 시장에 접근 할 수 있었다. 은행은 법률 기관의 레이더에 들어 갔으며 1998 년에 무너졌습니다.
1996 년 Mogilevich는 가장 큰 항공기 제조 회사 중 하나 인 'Sukhoi'에서 지분을 취득했습니다. 1995 년 모질 레 비치와 러시아 범죄 신디케이트‘솔트 세보 (Solntsevo)’의 세르게이 미카 일 로프 회의가 개최되었다. 그 장소는 체코 경찰에 의해 습격당했습니다. 그곳에서 몇몇 계시 자와 매춘부가 체포되었습니다. 회장에는 Mogilevich가 없었습니다. 일부 고위 경찰관들이 그 계획에 대해 경고했다고 의심되었다. 이 사건 이후, 체코 관리들은 Mogilevich에 10 년의 입국 금지령을 부과했다. 헝가리와 영국 정부도 비슷한 조치를 취했다.
1990 년대 후반,‘FBI’는 Semion Mogilevich의 사건을 기록하기 시작했습니다. 그는 'YBM Magnex International Inc.'라는 회사를 통해 'Toronto Stock Exchange'에서 자금 세탁 활동에 참여했습니다. 그는 회사의 수천 명의 진정한 투자자를 속였습니다. 경제학 학위와 비즈니스 통찰력으로 법 집행 기관의 눈을 사로 잡기 전에 사기 활동을 성공적으로 수행 할 수있었습니다. ‘YBM Magnex’사무소가 급습했을 때 주식 가치는 급상승했으며 수천 명의 투자자가 돈을 잃었습니다. 이로 인해 국경없이 일했던 국제적인 갱스터로 Mogilevich가 설립되었습니다.
Mogilevich는 대규모 세금 사기로 기소되었습니다. 그는 1990 년대 유럽 국가들을 뒤흔든 가장 큰 세금 스캔들 중 하나에서 주요 용의자였습니다. 비과세 난방유가 과세 자동차 연료로 판매 된 경우였다. 이로 인해 체코, 슬로바키아, 폴란드 및 헝가리와 같은 여러 국가에 세금이 크게 손실되었습니다. 사기를 발굴 한 기자를 살해하려는 시도가있었습니다.
Mogilevich는 유럽의 에너지 부문에 현저한 영향을 미칩니다. 그는 러시아와 동유럽을 가로 지르는 천연 가스 파이프 라인을 통제하고 있습니다. 2002 년 Mogilevich를 20 년 이상 대표 한 변호사 인 Zeev Gordon은 'Eural Trans Gas'를 시작했습니다.이 회사는 우크라이나와 투르크 메니스탄 간 가스 거래의 주요 중개자였습니다. Mogilevich는 회사 기능의 핵심이었습니다. 그는 음식, 장비 및 예비 부품과 교환하여 투르크 메니스탄에서 가스 거래를위한 물물 교환 계획을 마련했습니다.
2000 년대에 Mogilevich는 'RUE'로도 알려진 'RosUkrEnergo'회사와의 관계에 대한 소식을 전했습니다.이 회사는 러시아 에너지 거대 기업인 'Gazprom'과 스위스 등록 회사 인 'Centragas Holding AG'의 협회에 의해 설립되었습니다. Mogilevich는 'RUE'의 공동 소유주 중 하나 인 Dmytro Firtash와 긴밀한 유대 관계를 맺었습니다.이를 통해 에너지 거래에서 많은 양의 불법 이익을 얻을 수있었습니다.
2003 년‘FBI’는‘YBM Magnex’의 투자자를 속이는 제도에 참여한‘원한 목록’에 Mogilevich를 포함 시켰습니다. 그는 가장 강력한 러시아 폭도로 여겨졌습니다. 그는 무기 거래, 마약 밀매, 매춘과 같은 여러 가지 범죄에 관여했습니다. 2009 년에 그는‘FBI’에 의해‘가장 친한 친구 (Ten Most Wanted)’목록에 올랐으며 2015 년에는 목록에서 제외되었습니다. 2008 년 Mogilevich는 탈세가 의심되는 모스크바에서 체포되었습니다. 2009 년에는 고발이 심각하지 않다는 사실이 밝혀진 후 석방되었다.
가족 및 개인 생활
1991 년 Mogilevich는 헝가리 인 Katalin Papp와 결혼했습니다. 그들은 세 자녀가 있습니다. 결혼은 Mogilevich가 헝가리 여권을 얻는 데 도움이되었습니다.
Mogilevich는 현재 모스크바에 자유롭게 살고 있습니다. 러시아는 미국과의 인도 조약을 가지고 있지 않기 때문에 러시아 이외의 국가의 법 집행 기관이 없습니다. 소문은 그가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 좋은 관계를 공유한다고 주장한다. 안전을 유지하기 위해 러시아 밖을 여행하지 않습니다.
빠른 사실
생신 1946 년 6 월 30 일
국적 : 러시아어, 우크라이나어
유명인 : 러시아 남자 우크라이나 남자
태양 표시 : 암
다른 이름 : Semion Yudkovich Mogilevich
출생지 : 우크라이나
출생 : 키예프
로 유명 범죄
가족 : 배우자 / 전-: Katalin Papp 기타 사실 교육 : 리 비우 대학교
